人人乐连锁商业集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　2011年10月20日，人人乐连锁商业集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议在公司一楼大会议室召开。通知及会议资料已于2011年10月8日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给各位董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由何金明董事长召集并主持，与会董事以举手表决方式逐项表决，表决通过了如下议案：

　　一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于审议2011年第三季度季度报告的议案》。

　　二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于聘任何宏斌先生为公司董事会秘书、副总裁的议案》。

　　经董事长提名，董事会审议后同意聘任何宏斌先生为公司董事会秘书，任期自聘任之日起至本届董事会届满。

　　经总裁提名，董事会审议后同意聘任何宏斌先生为公司副总裁，任期自聘任之日起至本届董事会届满。

　　独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

　　何宏斌先生简历：何宏斌先生，男，中国国籍，1976年10月出生，大专学历，会计师。曾任安徽省地矿局311地质队磷肥厂财务负责人、安徽省潜山特种养殖有限公司财务负责人，2003年3月加入人人乐连锁商业（集团）有限公司，先后担任主办会计、天津市人人乐商业有限公司财务总监、公司财务中心预算管理部总监，2010年12月参加深圳证券交易所举办的董事会秘书培训并取得董事会秘书资格证书，2011年1月至今任人人乐连锁商业集团股份有限公司证券事务部总监。

　　何宏斌先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与持有公司已发行股份数 5%以上的其他股东无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　因公司董事会秘书变更，根据有关信息披露的规定，何宏斌先生的通讯方式如下：

　　办公电话：0755-86058141；传真：0755-26093560；电子邮箱：hehongbin@renrenle.cn；通讯地址：深圳市南山区前海路心语家园裙楼二楼。

　　三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于批准开设超募资金专户二级子账户并签订超募资金四方监管协议的议案》。

　　2011年4月18日，第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金投资广西地区新店建设项目的议案》，同意超募资金使用计划，并自公告之日起开始实施。（具体内容详见第二届董事会第五次会议决议公告，公告编号：2011-018）

　　上述超募资金投资项目为：柳州金绿洲项目。柳州金绿洲项目由公司子公司柳州市人人乐商业有限公司实施。

　　由于实施超募资金项目的主体为公司之子公司，为满足现行会计制度对合同签订主体、发票接受主体、款项支付主体三者保持一致才能确认成本支出的原则要求，且区分超募资金项目实施主体、区分每笔支付款项所对应的项目更便于保荐代表人的日常核查，董事会同意公司在民生银行福田支行超募资金存储使用专户下，分别开设前述实施主体名义的二级子专户，这些子专户只作归集支付使用，每日账户余额为零。二级子账户户名为：柳州市人人乐商业有限公司，并由实施项目的该等子公司（甲方）、公司（乙方）、民生银行（丙方）、保荐人（丁方）四方签订超募资金四方监管协议。

　　四、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于同意公司独资设立子公司的议案》。

　　新设立的独资子公司为深圳市从安达机电有限公司（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准）。该公司主要从事：垂直电梯、自动扶梯、自动人行道的安装、维修、保养及机电设备的改造等（以工商部门核准为准）。公司设立后，将承担公司电梯的维护和保养等工作。

　　深圳市从安达机电有限公司注册资本为 200 万元，由公司使用自有资金支付。

　　特此公告。

　　人人乐连锁商业集团股份有限公司

　　董事会

　　2011年10月24日

　　人人乐连锁商业集团股份有限公司关于公司董事会秘书辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2011年10月20日收到公司董事会秘书余忠慧先生以书面形式向公司董事会提交的辞呈。为加强公司控股子公司的管理控制，根据公司《控股子公司管理办法》，公司决定由余忠慧先生全面负责新余市大欢乐购物中心有限公司日常工作。为更好的履行职责，余忠慧先生决定辞去公司董事会秘书的职务，辞职后将继续担任公司副总裁职务。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》的规定，余忠慧先生的辞呈自送达董事会时生效。

　　公司董事会对于余忠慧先生担任公司董事会秘书期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司董事会聘任何宏斌先生为公司董事会秘书、副总裁。（具体内容详见第二届董事会第十一次会议决议公告，公告编号：2011-045）

　　特此公告。

　　人人乐连锁商业集团股份有限公司

　　董事会