联商网消息：北京华联商厦股份有限公司今日发布第四届董事会第一次会议决议公告，内容如下：

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　北京华联商厦股份有限公司董事会于2007年5月11日以书面方式发出通知，于2007年5月22日在公司会议室以现场方式召开第四届董事会第一次会议。应参会董事9名，实际参会董事8名，吉小安董事因工作原因委托畅丁杰董事出席，符合有关法规和公司章程的规定。会议审议并通过了如下议案：

　　一、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

　　选举赵国清为公司第四届董事会董事长。

　　表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

　　表决结果：通过。

　　二、《关于选举董事会战略委员会委员的议案》；

　　选举赵国清为战略委员会主任（即召集人），范文明、吉小安、畅丁杰、马婕、左兴平为战略委员会委员。

　　表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

　　表决结果：通过。

　　三、《关于选举董事会审计委员会委员的议案》；

　　选举楼申光为审计委员会主任（即召集人），胡建军、李翠芳为审计委员会委员。

　　表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

　　表决结果：通过。

　　四、《关于选举董事会提名委员会委员的议案》；

　　选举胡建军为提名委员会主任（即召集人），楼申光、赵国清为提名委员会委员。

　　表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

　　表决结果：通过。

　　五、《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

　　选举左兴平为薪酬与考核委员会主任（即召集人），胡建军、马婕为薪酬与考核委员会委员。

　　表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

　　表决结果：通过。

　　六、《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》；

　　聘任马婕为公司总经理，李翠芳为公司董事会秘书。

　　表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

　　表决结果：通过。

　　七、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。

　　根据总经理的提名，聘任李翠芳为公司副总经理，卢雪梅为公司财务总监。

　　表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

　　表决结果：通过。

　　公司独立董事对会议聘任高管人员发表了意见，认为公司高管人员的聘任程序合法，上述人员具备任职资格和能力。

　　特此公告。

　　北京华联商厦股份有限公司董事会

　　2007年5月23日

　　附件：董事长和高管人员简历

　　赵国清，男，1952年12月出生，研究生学历，曾于部队服役，任团主任职务，后任武汉市青山区政府办公室副主任，哈尔滨市监察局办公室主任、市纪检委宣教室主任、党风室主任、办公厅主任，北京华联综合超市股份有限公司董事长。现任北京华联集团投资控股有限公司党委书记、北京华联商厦股份有限公司董事长。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　马婕，女，1963年3月出生，工商硕士。曾在兆龙饭店、燕莎商城工作，曾任北京华联商厦股份有限公司副总经理。现任北京华联商厦股份有限公司董事、总经理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。持有本公司股份5460股。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　李翠芳，女，1964年8月出生，经济学硕士。曾任原商业部商业经济研究中心助理研究员、副处长，中商企业集团公司策划部副经理、经理。现任北京华联商厦股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。持有本公司股份3640股。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　卢雪梅，女，1964年2月出生，研究生学历，会计师。曾任中农信房地产公司计划财务处处长，北京华联商厦股份有限公司财务部经理、杭州国大百货副总经理兼财务总监，中百商业联合发展有限公司副总经理兼财务总监，广州华联商厦有限公司常务副总经理。现任北京华联商厦股份有限公司财务总监。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。持有本公司股份364股。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：000882     证券简称：华联股份     编号：2007-015

　　北京华联商厦股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

　　北京华联商厦股份有限公司监事会于2007年5月11日以书面方式发出通知，于2007年5月22日在公司会议室以现场方式召开第四届监事会第一次会议。应参会监事3名，实际参会监事3名，符合有关法规和公司章程的规定。

　　会议选举李瑶为公司第四届监事会主席。

　　特此公告。

　　北京华联商厦股份有限公司监事会

　　2007年5月23日

　　附件：监事会主席简历

　　李瑶，女，1963年8月出生，硕士，曾在北京市仪器仪表工业总公司、北京穆斯林大厦有限公司任职，曾任京港裕华民族大厦有限公司秘书处主任、北京华联综合超市股份有限公司总裁助理。现任北京华联集团投资控股有限公司投资管理部总监、北京华联商厦股份有限公司监事会主席。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　北京华联商厦股份有限公司2006年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2007年5月22日（星期二）上午10：00

　　2、召开地点：北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔五层多功能厅

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：本公司董事会

　　5、主持人：董事长赵国清

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　股东（代理人）4人，代表股份167,309,464股，占公司有表决权总股份67.14％。

　　2、无限售条件股东出席情况：

　　无限售条件股东（代理人）0人，代表股份0股，占公司无限售条件股东表决权股份总数0％。

　　四、提案审议和表决情况

　　（一）《2006年度董事会工作报告》；

　　总的表决情况：同意167,309,464股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。

　　无限售条件股东的表决情况：没有无限售条件股东参加会议。

　　表决结果：通过。

　　（二）《2006年度监事会工作报告》；

　　总的表决情况：同意167,309,464股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。

　　无限售条件股东的表决情况：没有无限售条件股东参加会议。

　　表决结果：通过。

　　（三）《2006年度财务决算报告》；

　　总的表决情况：同意167,309,464股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。

　　无限售条件股东的表决情况：没有无限售条件股东参加会议。

　　表决结果：通过。

　　（四）《2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

　　总的表决情况：同意167,309,464股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。

　　无限售条件股东的表决情况：没有无限售条件股东参加会议。

　　表决结果：通过。

　　（五）《关于在关联财务公司存款的议案》；

　　总的表决情况：同意118,100,622股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。

　　无限售条件股东的表决情况：没有无限售条件股东参加会议。

　　由于本公司第三大股东北京华联集团投资控股有限公司是交易对手方的第一大股东，北京华联集团投资控股有限公司放弃了对该议案的投票权。

　　表决结果：通过。

　　（六）《关于为北京华联集团投资控股有限公司银行借款提供担保的议案》；

　　总的表决情况：同意118,100,622股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。

　　无限售条件股东的表决情况：没有无限售条件股东参加会议。

　　关联股东北京华联集团投资控股有限公司放弃了对该议案的投票权。

　　表决结果：通过。

　　（七）《关于为山西华联综合超市有限公司银行借款提供担保的议案》；

　　总的表决情况：同意118,100,622股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。

　　无限售条件股东的表决情况：没有无限售条件股东参加会议。

　　由于本公司股东北京华联集团投资控股有限公司为山西华联综合超市有限公司的控股股东，北京华联集团投资控股有限公司放弃了对该议案的投票权。

　　表决结果：通过。

　　（八）《关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司的议案》；

　　总的表决情况：同意167,309,464股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。

　　无限售条件股东的表决情况：没有无限售条件股东参加会议。

　　表决结果：通过。