百大集团股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　百大集团股份有限公司第六届董事会第四次会议于2009年1月5日召开，本次会议采用通讯表决方式，应参加表决8人，实际参加表决8人。会议符合法定人数和程序，并审议通过如下决议：

　　1、审议通过《关于提名陈劲为公司第六届董事会独立董事候选人的提案》，并同意提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于提名徐刚为公司第六届董事会董事候选人的提案》，并同意提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过公司《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　百大集团股份有限公司董事会

　　2009年1月6日

　　百大集团股份有限公司
　　关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开的基本情况

　　（一）会议召开时间：2009年1月22日（周四）15∶30；

　　（二）会议签到时间：15：00—15：20；

　　（三）会议地点：浙江省杭州市延安路546号杭州大酒店八楼会议室；

　　（四）会议召集人：公司董事会；

　　（五）召开方式：现场投票；

　　（六）会议出席对象：

　　1、截止2009年1月15日(周四)15∶00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议（授权委托书式样附后）。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　二、会议审议事项

　　1、审议公司《关于提名陈劲为公司第六届董事会独立董事候选人的提案》，选举陈劲先生为公司第六届董事会独立董事；

　　2、审议公司《关于提名徐刚为公司第六届董事会董事候选人的提案》，选举    徐刚先生为公司第六届董事会董事。

　　审议上述事项的六届四次董事会决议公告已刊登于2009年1月6日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上。

　　三、股东大会登记方法

　　（一）登记手续：请符合上述出席条件的股东，凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书）办理登记手续，异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　（二）登记时间：2009年1月19日—20日的9∶00—16∶00。

　　（三）登记地点：浙江省杭州市延安路546号公司六楼董事会办公室。

　　四、其他事项

　　（一）联系方式及联系人

　　电话：0571—85823016

　　传真：0571—85150586

　　联系地点：浙江省杭州市延安路546号公司六楼董事会办公室

　　邮编：310006

　　联系人：徐强、方颖

　　（二）会议费用

　　会期半天，与会者食宿及交通费自理。

　　百大集团股份有限公司董事会

　　2009年1月6日

　　附件1：陈劲简历

　　陈劲，男，1968年1月生于浙江衢州，管理学博士学历，教授职称。现任浙江大学求是特聘教授，浙江大学本科生院院长、教学研究处处长、竺可桢学院常务副院长、求是学院常务副院长，公共管理学院副院长、教育部战略研究基地——浙江大学科教发展战略研究中心主任， 教育部哲学社会科学创新基地——浙江大学创新与可持续发展研究中心常务副主任。同时兼任中国科学学与科技政策研究会副理事长，中国技术管理协会副会长，中国工程院教育委员会委员，中国管理现代会研究会技术与创新管理委员会副主任。曾担任深圳金地、新和成、浙江传化的独立董事，现任八方电信和东信和平的独立董事。

　　附件2：徐刚简历

　　徐刚，男，1961年10月生于浙江台州，高级管理人员工商管理硕士学位，会计师职称。曾任上海华普汽车有限公司董事长、吉利控股集团副董事长兼上海华普汽车有限公司董事长、苏宁环球股份有限公司总裁；现任吉利汽车非执行董事、苏宁环球股份有限公司董事，上海市工商联执委常委，上海市科协常委。