人人乐连锁商业集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　2011年3月2日，人人乐连锁商业集团股份有限公司第二届董事会第三次 会议在公司二楼董事会会议室召开。通知及会议资料已于 2011 年 2 月 24 日以专 人送达、传真、电子邮件等方式送达给各位董事。会议应出席董事 8 人，实际出 席董事 8 人，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、 规章及本公司《章程》的相关规定。会议由何金明董事长召集并主持，与会董事 以举手表决方式逐项表决，表决通过了如下议案：

　　一、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于调整人人乐连锁商业集团股份有限公司内部组织机构的议案》。

　　为明晰管理责任，强化高级管理人员间的责任分工，公司第一届董事会第二十一次会议通过了关于公司内部组织机构的调整，公司现有的内部组织机构为：

　　为了使公司内部组织机构的设置更加合理化，本次董事会对公司管理机构设置再次作出调整。具体如下：

　　随着公司快速发展，信息系统所发挥的支持作用日益突出，为强化信息系统 建设，提升研发能力，将信息中心更名为信息发展事业部，其基本职责不变；由 于公司门店数量不断增加，存量设备规模日益庞大，为强化设备管理工作，将设 备管理部更名为设备管理中心，其基本职责不变；根据公司全国性跨区域的发展 战略，需要建设一套完善的大型物流体系，设立配送中心事业部；为实施家电品 类专业化、精细化管理，设立家电事业部。调整后内部组织机构为：

　　二、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于聘任曾凡宏先生为公司副总裁的议案》。

　　根据董事会提名委员会提名，董事会审议后同意聘任曾凡宏先生为公司副总裁，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会届满。

　　免去曾凡宏先生公司连锁超市事业部副总裁、投资发展部总经理职务。 独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

　　三、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于聘任宋涛先生为公司连锁超市事业部执行总裁的议案》。

　　根据董事会提名委员会提名，董事会审议后同意聘任宋涛先生为公司连锁超市事业部执行总裁，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会届满。

　　免去宋涛先生公司连锁超市事业部副总裁、采购中心总经理职务。 独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

　　四、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于聘任那璜懿先生为公司信息发展事业部总裁的议案》。

　　根据董事会提名委员会提名，董事会审议后同意聘任那璜懿先生为公司信息 发展事业部总裁，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会届满。

　　免去那璜懿先生公司连锁超市事业部副总裁、信息中心总经理职务。 独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

　　五、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于聘任杨永银先生为公司连锁超市事业部副总裁的议案》。

　　根据董事会提名委员会提名，董事会审议后同意聘任杨永银先生为公司连锁超市事业部副总裁，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会届满。

　　独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

　　六、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于聘任邹军平先生为公司连锁超市事业部副总裁的议案》。

　　根据董事会提名委员会提名，董事会审议后同意聘任邹军平先生为公司连锁 超市事业部副总裁，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会届满。

　　独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

　　七、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于聘任练小彬先生为公司审计部负责人的议案》。

　　根据董事会提名委员会、董事会审计委员会的建议，董事会审议后同意聘任练小彬先生担任审计部负责人，负责公司审计部的日常工作。

　　免去王剑先生审计部负责人职务。 独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

　　八、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于聘任陈超先生为公司设备管理中心总经理的议案》。 根据董事会提名委员会提名，董事会审议后同意聘任陈超先生为公司设备管理中心总经理，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会届满。

　　陈超先生现为公司连锁超市事业部副总裁，免去其新店开发中心总经理职务。

　　独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

　　九、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于聘任王牛崽先生为公司连锁超市事业部采购中心执行总经理的议案》。

　　根据董事会提名委员会提名，董事会审议后同意聘任王牛崽先生为公司连锁超市事业部采购中心执行总经理，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会届满。

　　独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

　　十、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于聘任何发柳先生为公司新店开发中心总经理的议案》。

　　根据董事会提名委员会提名，董事会审议后同意聘任何发柳先生为公司新店 开发中心总经理，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会届满。

　　独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

　　十一、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于公司治理专项 活动整改报告的议案》。

　　2011 年 1 月，中国证券监督管理委员会深圳监管局对公司出具了《关于人人乐连锁商业集团股份有限公司治理情况的监管意见》（深证局公司字[2011]25 号）(以下简称《监管意见》)，对我公司的治理情况及治理专项活动的开展情况 提出了要求。

　　公司收到深圳证监局下发的《监管意见》后，根据《监管意见》提出的公司 治理各项整改要求进行了整改，并制订了《人人乐连锁商业集团股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告》。

　　独立董事经审议认为：《关于公司治理专项活动的整改报告》客观、公正地 反映现阶段公司治理的现状，整改符合相关法律法规要求及公司的实际情况。目 前，公司整改工作问题已按照《监管意见》要求基本落实，作为公司的独立董事， 将持续了解并督促公司今后工作中的执行情况。

　　十二、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于同意公司签署 银行授信协议的议案》。

　　中国建设银行股份有限公司为公司长期友好合作银行，本年度该行向公司提供人民币 6 亿元整综合授信额度。该额度均以全信用方式授予，无须办理任何资 产抵押手续，未使用时不产生任何费用，也不对公司产生任何不良影响。

　　特此公告。

　　人人乐连锁商业集团股份有限公司 董事会

　　2011 年 3 月 4 日

　　附件：简历

　　1、曾凡宏先生，中国国籍，1974 年 10 月出生，大学本科。先后担任深圳 茂业商厦有限公司财务部副经理、长沙和瑞实业有限公司财务总监。2002年1月加入人人乐连锁商业（集团）有限公司，任福田店总经理助理、福田店副总经 理、福田店总经理、南油店总经理；2003 年 11 月任公司采购中心总监，2005年2月任超市事业部副总经理分管投资发展工作。现任公司连锁超市事业部副总裁、投资发展部总经理。

　　曾凡宏先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，未持有公司股 份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　2、宋涛先生，中国国籍，1974 年 11 月出生，中欧商学院EMBA。1996年6月加入人人乐连锁商业（集团）有限公司，任南油店收银部主管，2001 年 4 月 任采购中心家电部副经理，2002年3月任公司采购中心副总监，2005年9月任公司采购中心总监。现任公司连锁超市事业部副总裁、采购中心总经理。

　　宋涛先生是宋琦女士的弟弟，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　3、那璜懿先生，中国国籍，1971年11月出生，大专学历。先后担任四川省德阳市税务局系统管理员、菲耐特融通公司开发经理。2002 年5月加入人人乐连锁商业（集团）有限公司，任信息中心总监。现任公司连锁超市事业部副总裁、公司信息中心总经理。

　　那璜懿先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　4、杨永银先生，中国国籍，1969年5月出生，专科学历。曾任深圳市山亿 食品有限公司仓储部部长、业务部主管等职，深圳市金筷子工贸有限公司业务部 经理，2001 年 2 月加入人人乐连锁商业（集团）有限公司，先后任职公司南油 店值班经理、西丽店值班经理、公司营运部主管、福田店前台部主管、食品区经 理、学府店总经理助理、前海店总经理、西丽店总经理，2006 年 2 月任天津区 域总经理，2009 年 2 月至今任西北区域总经理。

　　杨永银先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，未持有公司股 份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　5、邹军平先生，中国国籍，1977年8月出生，大专学历。1998年2月份加入人人乐连锁商业（集团）有限公司，历任助理、主管、经理、店总经理、区域 总经理职务，2004 年任职西南区域总经理，2006 年任职西北区域总经理，2009 年至今任华南大区总经理。

　　邹军平先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，未持有公司股 份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　6、练小彬先生，中国国籍，1979年11月出生，大专学历。先后担任深圳 市新一佳投资发展有限公司会计，深圳市铜锣湾百货有限公司财务主管，2003年4月加入人人乐连锁商业（集团）有限公司，历任财务结算主管、结算经理， 现任公司审计部高级经理。

　　练小彬先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　7、陈超先生，中国国籍，1958 年 4 月出生，大专学历。曾任长沙市体育运 动专业学校（中专）教师，2004 年加入人人乐连锁商业（集团）有限公司，先 后担任南油店、后海店总经理、公司设备管理部总监，现任公司连锁超市事业部 副总裁、新店开发中心总经理。

　　陈超先生的母亲是何金明先生的姐姐，未持有公司股份，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　8、王牛崽先生，中国国籍，1980 年 11 月出生，专科学历，2000 年 1 月加 入人人乐连锁商业（集团）有限公司，2005 年担任重庆分公司采购总监，2007 年担任西安分公司采购总监，2008 年担任华南区采购总监，2009 年担任公司全 国商品采购部总监， 2010 年至今担任公司采购中心副总经理。

　　王牛崽先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　9、何发柳先生，中国国籍，1971 年 4 月出生，大专学历，曾任湖南省长沙 锌厂北站办事处职员。1999 年 4 月入职人人乐连锁商业（集团）有限公司，历 任公司工程开发部主管、经理、总监。

　　何发柳先生是何金明先生的侄子，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。