卜蜂莲花有限公司之董事会宣布就简化董事会架构及精益董事会才能组合，以促进公司的业务及发展策略之内部检讨后，以下董事会成员变更于二零一零年九月一日生效：

　　一、职衔变更

　　1.谢吉人先生，本公司之执行董事、首席执行长及执行副主席，继续出任执行董事及首席执行长，惟其执行副主席之职衔变更为副主席。

　　2.罗家顺先生，本公司之执行董事及执行副主席，继续出任执行董事，惟不再担任执行副主席。

　　3.杨小平先生，本公司之执行董事及副主席，继续出任执行董事，惟不再担任副主席。

　　二、委任

　　PiyawatTitasattavorakul先生及施宏谋先生获委任为本公司之执行董事。

　　本公司新委任之执行董事详情如下：

　　PiyawatTitasattavorakul先生，56岁，获委任为本公司之执行董事。彼持有泰国RamkhamhaengUniversity之市场学系学士学位。彼拥有於市场营销及零售业务之资深经验。Titasattavorakul先生现为CPALLPublicCompanyLimited(一家於泰国证券交易所上市之公司)之总裁。除以上披露者外，Titasattavorakul先生於过去三年没有於任何其他上市公司担任董事及概无担任本公司及其附属公司（「本集团」）之任何其他职务。

　　Titasattavorakul先生与本公司任何董事、高级管理层、主要股东或控权股东概无任何关系。於本公布日，Titasattavorakul先生并无持有任何本公司根据证券及期货条例第XV部所定义之股份权益。

　　Titasattavorakul先生与本公司并无订立任何服务合约。彼之任期并无特定期限，但须根据本公司之细则轮值告退及膺选连任。Titasattavorakul先生概无就其於本公司之董事职务收取任何酬金。

　　除以上披露者外，就委任Titasattavorakul先生一事而言，概无任何事宜须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条之规定披露及概无任何其他事宜须知会本公司股东。

　　施宏谋先生，56岁，获委任为本公司之执行董事。彼毕业於台湾国立清华大学。彼拥有於零售业务之资深经验。施先生现为上海帝泰发展有限公司及正大商业房地产管理有限公司之首席执行长。彼亦为卜蜂莲花（中国区）之副董事长。彼曾为台湾太平洋崇光百货（中国北方区）之总经理。施先生於过去三年没有於任何其他上市公司担任董事及概无担任本集团之任何其他职务。

　　施先生与本公司任何董事、高级管理层、主要股东或控权股东概无任何关系。於本公布日，施先生并无持有任何本公司根据证券及期货条例第XV部所定义之股份权益。

　　施先生与本公司并无订立任何服务合约。彼之任期并无特定期限，但须根据本公司之细则轮值告退及膺选连任。施先生概无就其於本公司之董事职务收取任何酬金。

　　除以上披露者外，就委任施先生一事而言，概无任何事宜须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条之规定披露及概无任何其他事宜须知会本公司股东。

　　三、辞任

　　谢炳先生及郑孟印先生辞任本公司执行董事及副主席之职务及谢杰人先生、谢展先生及谢乐洋先生辞任本公司执行董事之职务。

　　以上各人均确认简化董事会架构及精益董事会才能组合，以促进公司的业务及发展策略之董事会决定，并因此辞任董事会之职务。各人均确认与董事会并无意见分歧，及概无任何有关其辞任之事宜须知会本公司之股东。

　　董事会谨藉此机会感谢谢炳先生、郑孟印先生、谢杰人先生、谢展先生及谢乐洋先生於在任期间所作出之贡献，并欢迎PiyawatTitasattavorakul先生及施宏谋先生加入董事会。