本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易内容：本公司以协议方式租赁大连大商集团有限公司两处房产，租金额分别为495 万元人民币/月、33 万元人民币/月，租赁期限为半年。

　　● 关联人回避事宜：本公司董事会审议本次关联交易相关议案时，公司2名关联董事回避表决，其余与会11 名董事一致审议通过了相关议案。

　　● 本次关联交易对于确保本公司正常经营，以及今后稳定、快速和可持续发展有重要作用。

　　一、关联交易概述

　　本公司对大连大商集团有限公司（以下简称“大商集团”）所拥有的两处房产进行租赁。其中，租赁位于大连市中山区青四街30 号的大连商场北楼房产，建筑面积合计31294.52 平方米，月租金总额495 万元人民币；租赁位于大连市中山区中山路113 号的房产，建筑面积合计5288.14 平方米，月租金总额33 万元人民币。

　　上述两处房产的租赁期限均为半年，自2008 年7 月1 日起至2008 年12 月31 日止。

　　本公司第六届董事会第17 次会议于2008 年11 月28 日以通讯表决方式召开，公司2 名关联董事牛钢、曲鹏回避表决，其余11 名与会董事一致审议通过上述关联交易事项。