西安民生集团股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告

　　西安民生集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十一次会议于2009年12月3日在公司808号会议室召开。会议通知于2009年11月23日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应到董事6人，亲自出席6人，委托他人出席0人，缺席0人，公司监事及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议审议了《关于聘任财务总监的议案》。因工作变动原因，李强先生辞去公司财务总监职务，会议以6票同意，0票反对，0票弃权，聘任张俊孝先生为公司财务总监。

　　张俊孝先生，1963年出生，汉族，中共党员，大学本科，会计师。张俊孝先生曾任中外合资西安黄河大酒店财务部总经理助理、总经理，长安航空有限责任公司计财部结算科科长、副总经理、总经理。

　　会议审议了《关于补选董事的议案》。公司章程规定董事会由七名董事组成，公司现有董事六名，会议以6票同意，0票反对，0票弃权，同意提名柏彦先生为补选董事候选人，并提交公司股东大会选举，公司第六届董事会第二十次会议提名的王中仁先生不再作为补选董事候选人。

　　柏彦先生，1975年出生，汉族，中共党员，毕业于西北大学经济学系。柏彦先生曾任海航集团有限公司证券部副总经理，海南美兰国际机场股份有限公司董事会秘书、董事，现任海航商业控股有限公司副总裁 。

　　会议审议了《关于修改<公司章程>的议案》。中国证券监督管理委员会核准本公司向海航商业控股有限公司发行33,964,762 股股份购买相关资产（证监许可[2009]1156号）,会议以6票同意，0票反对，0票弃权，同意对公司章程第六条和第十九条进行如下修订，并将此议案提交股东大会审议。

　　原为：“第六条 公司注册资本为人民币：贰亿柒仟零叁拾肆万柒仟零柒拾贰元（￥270,347,072.00元）。”
　　修改为：“第六条 公司注册资本为人民币：叁亿零肆佰叁拾壹万壹仟捌佰叁拾肆元（￥304,311,834.00元）。”

　　原为：“第十九条 公司股份总数为270,347,072.00股，全部为人民币普通股。”
　　修改为：“第十九条 公司股份总数为304,311,834.00股，全部为人民币普通股。”

　　会议审议了《关于召开2009年第三次临时股东大会的议案》。会议以6票同意，0票反对，0票弃权，会议审议通过了《关于召开2009年第三次临时股东大会的议案》。

　　召开2009年第三次临时股东大会的通知详见本公司今日公告（公告编号：2009-032）。

　　特此公告
　　西安民生集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二○○九年十二月四日