武商集团股份有限公司第四届一次董事会决议公告
来源：
联商网
2004-10-20 16:05
武汉武商集团股份有限公司第四届一次董事会于2004年10月19日在武汉广场47层4714会议室召开，会议由董事长王冬生先生主持，会议应到董事11名，实到董事11名，本次
董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司3名监事列席了会议。本次董事会审议并通过了如下议案:
一、 关于选举董事长、副董事长的议案
选举王冬生董事担任公司第四届董事会董事长，刘江超董事担任公司第四届董事会副董事长，任期三年。
二、 关于聘任总经理的议案
经董事会研究决定,聘刘江超同志任公司总经理，任期三年。
三、 关于聘任副总经理的议案
经总经理提名，董事会研究，聘张秀英、黄俊、郑嘉兴、刘聪、王沅任武商集团副总经理，任期三年。
四、 关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案
经董事会研究决定,聘万来红同志任公司董事会秘书，聘李轩同志任董事会证券事务代表，任期三年。
五、 武商集团2004年第三季度报告
六、 关于东舜置业股权转让的议案
由于东舜公寓楼大部分未销售出租、长期闲置，公司承担着不可预见的投资亏损风险，为避免投资损失，双方股东同意转让东舜股权，且转让价确定为15,000万元左右。具体如下：
1、中方共收回股权转让资金75,903,951.29元，其中：收回再投入建楼款23,129,764.29元；收回股权转让款52,774,187元，还取得股权转让收益212,937.58元。
2、外方共收回股权转让资金74,096,048.71元，其中：收回再投入建楼款35,583,143元；收回股权转让款43,178,880.27元，扣除外方已提走售楼款预收租金4,665,974.56元。
董事会授权公司董事长按上述原则进行运作，事后向董事会汇报。公司将根据进展情况及时披露.
七、 关于修改《独立董事津贴发放办法》的议案
根据目前上市公司对独立董事津贴发放的一般水平，以及按照责权利相统一的原则，公司对《独立董事津贴发放办法》第十条进行修改：原第十条：公司给独立董事发放津贴，津贴按800元/月发放。
修改为：公司给独立董事发放津贴，津贴标准为1600元/月（税后）。
该议案需提交股东大会审议通过。
八、关于增加经营范围的议案
因公司经营及发展的需要，武商集团企业营业执照经营范围中增加：通讯器材销售及售后服务；物业管理；国内广告设计、制作、代理、发布。授权董事长对公司章程中涉及经营范围的条款进行修改，并办理企业法人营业执照变更手续。
武汉武商集团股份有限公司
董 事 会
二OO四年十月十九日
简历：
王冬生：男，53岁，中共党员，大学，经济师。曾任武汉市青山区饮食管理处团总支书记、青山区饮食管理处党总支委员、青山区二商局团委书记、武汉市青山区二商局副局长、青山区财办副主任、党委副书记、青山区商委主任、党委书记、青山区政府办公室主任、青山区法制办公室主任、青山区政府副区长、江汉区政府副区长、市商委副主任、市委商业工委委员（正局级），现任武汉商贸国有控股集团有限公司董事长、党委书记，武汉武商集团股份有限公司董事长。
刘江超：男，48岁，中共党员，大学，经济学学士。曾任武汉市一商业局财会处副处长、信息研究所所长、武汉市商委企管处处长、武汉市百货批发公司总经理、武汉商业发展股份有限公司副总经理、武汉世界贸易大厦有限公司董事长、书记、总经理，现任武商集团副董事长、总经理、党委书记。
黄绍焱：男，53岁，中共党员，研究生，高级经济师。曾任武汉第一针织厂组织部干部、武汉市纺织工业局组织部副部长、部长、武汉国有资产经营公司组织人事部部长。现任武汉国有资产经营公司总经理助理、政治部主任。
黄俊：男，50岁，中共党员，中专，会计师。曾任武汉商场财会科科员、武汉市一商业局会计、武汉市商委财会处副主任科员、武汉商场副总会计师兼财务部部长、武商集团总会计师、财务总监。现任武商集团总会计师。
刘莉：女，50岁，中共党员，大专。曾在东西湖广播站工作，历任武汉商场营业员、柜长、楼面副经理。现任武商集团量贩分公司店长。
李萍：女，46岁，中共党员，大学，经济师。曾任中国工商银行武汉市黄陂县支行副行长、行长、中国工商银行湖北省分行营业部稽核处处长、中国工商银行武汉汉正支行行长、党委书记。现任中国工商银行武汉市江汉区支行党委书记、行长。
胡波：男，37岁，中共党员，硕士，注册会计师。曾任武汉服装进出口公司业务员、中国诚信证券评估有限公司中南公司股改部副经理、中企产权交易有限公司总经理助理、武汉正信国有资产经营有限公司业务发展部经理。现任武汉正信国有资产经营有限公司战略统筹部副总经理，武汉国际信托投资公司总经理助理。
李光：男，49岁，中共党员，教授，博士生导师。1993年享受国务院政府津贴。曾任武汉大学决策管理科学研究所所长、武汉大学经济社会发展研究中心副主任、武汉大学软科学研究中心主任。现任武汉大学发展研究院常务副院长，兼任中国科学学与科技政策研究会副理事长、教育部人文社会科学规划管理学科组成员、湖北省人民政府咨询委员会委员、中共武汉市委及市政府领导联系专家、武汉市人民政府科技专家委员会委员。
魏劲松：男，47岁，中共党员，硕士，高级记者。曾任沈阳军区炮兵74师排长、连政治指导员、团政治处干部、湖北省黄石市委政策研究室干事、副科长、副县级干部、经济日报湖北记者站记者、副站长。现任经济日报湖北记者站站长。
张秀生：男，53岁，中共党员，教授，博士生导师。现任武汉大学商学院副院长，兼任武汉市汉南区咨询委员，武汉市洪山区咨询委员，湖北省经济学会副会长。
喻景忠：男，42岁，硕士，副教授，硕士生导师，注册会计师、律师。曾任中南财经大学教师、黄石市工商银行信贷主管、深圳市检查院司法会计技术顾问。现任中南财经政法大学副教授。兼任中南财大司法鉴定中心首席技术顾问，湖北省国资委法律与会计顾问，全国物证技术检验委员会副秘书长。《司法会计学》学科创始人之一，主持或参与《票据法》、《公司法》、《证券法》、《会计法》等多部法律的起草与修订工作。
唐国文：男，51岁，中共党员，大学，高级经济师。曾任武汉商场营业员、部门经理、支部书记、副总经理、公司党委副书记。现任武商集团世贸广场购物中心党委书记。
彭曙：女，37岁，中共党员，大学，理学学士，会计师。曾在武汉四通股份有限公司从事财务工作，1998年至今，在武汉国有资产经营公司资产财务部工作。现任武汉国有资产经营公司财务总监。
李扶民：男，49岁，中共党员，大专，高级经济师。曾任农业银行武汉市分行政治处科员、市政府财贸办公室科员、农业银行武汉市分行稽核处科员、农业银行武汉市分行监察室副主任科员、主任科员、农业银行武汉市分行监察室主任助理、农业银行青山支行副行长、农业银行洪山支行副行长、农业银行汉口支行副行长、农业银行湖北省分行营业部资产经营一部总经理。现任农业银行长江支行行长。
皮泓：女，30岁，中共党员，大专。曾任武商集团武汉广场管理有限公司经理办经理。现任武商集团武汉广场管理有限企划部高级经理。
赵豫婷：女，34岁，中共党员，大专，高级营业员。曾任武汉商场营业员、柜长、武商集团世贸广场购物中心化妆柜柜长。现任武商集团量贩分公司店长助理。武汉市劳动模范、全国先进女职工、湖北省劳动模范、全国商业服务明星。
张秀英：女，50岁，中共党员，大专，高级经济师。曾任武商集团武汉商场食品部党委 书记、经理、武汉商场服装部经理、武汉商场副总经理。现任武商集团副总经理。
郑嘉兴：男，47岁，中共党员，大专，高级经营师。曾任武昌服装绸布商店副总经理、武昌工业品贸易中心副总经理、武昌商场副总经理、武汉市亚洲贸易广场股份有限公司总经理兼党委副书记。现任武商集团副总经理。
刘聪：男，42岁，中共党员，大学，学士学位，经济师、高级经营师。曾任武商集团武汉商场鞋帽箱包公司业务经理、经理、武商集团开发部副部长、武商集团武汉商场业务部副部长、武商集团武汉商场副总经理、武商集团电器家居购物中心总经理。现任武商集团量贩分公司党委书记、总经理。
王沅：女，42岁，中共党员，大学，学士学位，经济师、高级经营师。曾任武汉商场家电部副经理、武商集团超市公司总经理、武商集团总经理助理、武商集团千喜隆超市总经理、武商集团量贩分公司副总经理、武商集团环网公司总经理。现任武商集团进出口公司总经理。
万来红：男，56岁，中共党员，大学，高级经济师，注册审计师。曾任武汉商场业务科副科长、商品部副主任、办公室副主任、宣教科长、党委副书记、武汉市五金交电批发公司总经理、武汉市工业品商业集团公司副总经理、武汉商场总经理、武商集团总经理、武商集团副董事长。现任武商集团党委副书记。
李轩：女，34岁，中共党员，大专。曾任武商集团证券投资部高级文员，董事会秘书处高级文员，武商集团董事会秘书。现任武商集团董事会秘书处经理。
独立董事关于选举董事长、副董事长、聘任高级管理人员的意见书
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，作为武商集团股份有限公司的独立董事，经认真审阅相关材料，就公司第四届一次董事会选举的董事长、副董事长、聘任的高级管理人员发表独立意见如下：
1、任职资格合法。本次选举的董事长、副董事长、
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