武汉市汉商集团股份有限公司2006年度股东大会于2007年4月26日上午9：00在武汉国际会展中心四楼会议室召开，公司董事长张宪华先生主持会议。出席会议的股东及股东代表共4人，代表股份 52，586，981股，占公司总股本的30.12 %，其中，有限售条件流通股股东及股东代表4人，代表股份52，586，981股，占公司总股本的30.12％。公司部分董事、监事、高管人员参加了会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　一、提案审议情况

　　会议采取记名投票表决方式表决，审议通过了如下议案：

　　1、公司2006年年度报告正文及摘要

　　同意52，586，981股，占出席会议有效表决权的100%；0股反对；0股弃权。

　　2、公司董事会2006年度工作报告

　　同意52，586，981股，占出席会议有效表决权的100%；0股反对；0股弃权。

　　3、公司监事会2006年度工作报告

　　同意52，586，981股，占出席会议有效表决权的100%；0股反对；0股弃权。

　　4、公司独立董事2006年度述职报告

　　同意52，586，981股，占出席会议有效表决权的100%；0股反对；0股弃权。

　　5、公司2006年度财务决算报告

　　同意52，586，981股，占出席会议有效表决权的100%；0股反对；0股弃权。

　　6、关于2006年度公司利润分配及资本公积金转增股本预案

　　同意52，586，981股，占出席会议有效表决权的100%；0股反对；0股弃权。

　　经武汉众环会计师事务所有限责任公司的众环审字(2007)242号《审计报告》，对公司2006年度的经营业绩及财务状况进行了审计验证，公司2006年度净利润14，207，293.43元，加上年初未分配利润55，280，269.84元，减去提取法定盈余公积金1，420，729.34元，可供股东分配的利润为68，066，833.93元。由于中期已实施资本公积金每10股转增6股的方案，经研究决定2006年度不进行利润分配，也不再以资本公积转增股本。

　　2006年盈利但未提出现金利润分配预案的原因:根据公司目前发展及流动资金的需要，公司2006年度不分配。

　　公司未分配利润的用途和使用计划:主要用于补充流动资金。

　　7、关于换届选举董事会成员的议案

　　张宪华先生为公司第六届董事会董事，同意52，586，981票，占出席会议有效表决权的100%；0股反对；0股弃权；

　　魏汉华女士为公司第六届董事会董事，同意52，586，981票，占出席会议有效表决权的100%；0股反对；0股弃权；

　　麻建雄先生为公司第六届董事会董事，同意52，586，981票，占出席会议有效表决权的100%；0股反对；0股弃权；

　　张晴女士为公司第六届董事会董事，同意52，586，981票，占出席会议有效表决权的 100 %；0股反对；0股弃权；

　　文晓钢先生为公司第六届董事会董事，同意52，586，981票，占出席会议有效表决权的100 %；0股反对；0股弃权；

　　戎热群女士为公司第六届董事会董事，同意52，586，981票，占出席会议有效表决权的 100 %；0股反对；0股弃权；

　　魏祥发先生为公司第六届董事会独立董事，同意52，586，981票，占出席会议有效表决权的100 %；0股反对；0股弃权；

　　夏成才先生为公司第六届董事会独立董事，同意52，586，981票，占出席会议有效表决权的100%；0股反对；0股弃权；

　　莫洪宪女士为公司第六届董事会董事，同意52，586，981票，占出席会议有效表决权的 100%；0股反对；0股弃权。

　　以上董事简历及独立董事提名人、候选人声明详见2007年3月28日《中国证券报》和《上海证券报》本公司相关公告。

　　8、关于换届选举监事会成员的议案

　　荆汝辉先生为公司第六届监事会监事，同意52，586，981票，占出席会议有效表决权的100%；0股反对；0股弃权；

　　张淦泉先生为公司第六届监事会监事，同意52，586，981票，占出席会议有效表决权的100 %；0股反对；0股弃权；

　　朱大星先生为公司第六届监事会监事，同意52，586，981票，占出席会议有效表决权的100 %；0股反对；0股弃权。

　　经公司2007年3月8日召开的第八届一次职工代表大会选举，同意杨汉生、张民钢为公司第六届监事会职工代表监事。

　　以上监事简历详见2007年3月28日《中国证券报》和《上海证券报》本公司相关公告。

　　9、关于修改公司章程的议案

　　同意52，586，981股，占出席会议有效表决权的100%；0股反对；0股弃权。

　　公司于2006年9月份，按照2006年第一次临时股东大会决议，以2006年中期总股本为基数，向全体股东实施了资本公积金每10股转增6股的方案。需对公司章程相关条款予以修订：

　　原公司章程第六条“公司注册资本为人民币109，109，616元。”修改为“公司注册资本为人民币174，575，386元。”

　　原公司章程第十九条“公司股份总数为10，910.9616万股，公司的股本结构为：普通股10，910.9616万股。”修改为“公司股份总数为174，575，386股，公司的股本结构为：普通股174，575，386股。”

　　10、关于续聘会计师事务所的议案

　　同意52，586，981股，占出席会议有效表决权的100%；0股反对；0股弃权。

　　截止2006年期末，武汉众环会计师事务所有限责任公司已为本公司提供了4年审计服务。经研究，公司拟续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务报告审计机构，其2006年度审计费用总额为35万元。

　　二、律师意见

　　本次股东大会经湖北正信律师事务所律师乐瑞、王庆现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和汉商集团《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、见证律师出具的法律意见书。

　　武汉市汉商集团股份有限公司董事会

　　2007年4月26日

　　证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2007-007

　　武汉市汉商集团股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　武汉市汉商集团股份有限公司董事会于2007年4月16日发出关于召开第六届董事会第一次会议的通知，会议于2007年4月26日在武汉国际会展中心会议室召开，应出席董事9人，实际出席董事8人，独立董事夏成才先生因公未出席会议，委托独立董事魏祥发先生代为表决。会议审议并一致通过了如下议案：

　　1、选举张宪华先生为公司第六届董事会董事长；

　　2、选举魏汉华女士为公司第六届董事会副董事长；

　　3、聘任麻建雄先生为公司总经理；

　　4、聘任张晴女士为公司常务副总经理兼董事会秘书；

　　5、聘任姚贤华先生、黄守长先生为公司副总经理；

　　6、聘任杨萍女士为公司财务负责人。

　　以上人员任期从2007年4月至2010年4月。

　　武汉市汉商集团股份有限公司董事会

　　二○○七年四月二十七日

　　附高级管理人员简历：

　　姚贤华，男，1954年3月出生，大专，中共党员，高级经济师，汉阳区拔尖人才。1972年4月参加工作，1972年4月至1986年9月，任汉阳百货商场采购员、商品部副主任、总务股副股长；1982年10月至1990年，任汉阳商场副经理；1990年5月至1999年，任汉商集团董事、副总经理；1999年至今，任汉商集团副总经理，党委委员。2000年兼任新武展购物广场总经理，2004年元月兼任武汉国际会展中心总经理。先后荣获武汉市推销地产品“贡献杯”能手、武汉市劳动模范。

　　黄守长，男，1956年3月出生，大专，中共党员，经济师、政工师。1987年元月至1987年11月，任汉阳商场党总支副书记；1987年12月至1990年，任汉阳商场办公室主任、黄海美工贸大厦副总经理；1990年至今，任汉商集团副总经理、党委委员，1999年兼任汉阳商场总经理。先后荣获武汉市优秀企业家，汉阳区拔尖人才。

　　杨萍，女，1956年7月出生，大专，中共党员，高级会计师。1974年9月参加工作，1975年3月至1988年5月在武汉市医药包装厂先后担任出纳员、会计、会计主管，1988年5月至1994年12月在汉商集团担任主管会计，1995年元月至今，先后担任汉商集团计划财务部副部长、部长。曾荣获湖北省企业会统调查先进工作者。

　　附：

　　武汉市汉商集团股份有限公司独立董事

　　关于聘任高管人员发表的独立意见

　　公司第六届董事会于2007年4月26日在武汉国际会展中心会议室召开第一次会议，决定续聘麻建雄先生为公司总经理，张晴女士为董事会秘书、公司常务副总经理兼总会计师，姚贤华先生、黄守长先生为公司副总经理，杨萍女士为公司财务负责人。

　　我们认为，上述各位高级管理人员的提名程序及任职资格与条件均符合有关法律、法规及《武汉市汉商集团股份有限公司章程》的有关规定。

　　独立董事：魏祥发 莫洪宪

　　2007年4月26日

　　证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2007-008

　　武汉市汉商集团股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　武汉市汉商集团股份有限公司第六届监事会第一次会议于2007年4月26日在武汉国际会展中心会议室召开，应出席监事5人，实际出席监事4人，监事张淦泉先生因公出差未出席会议。经会议审议，选举杨汉生先生为公司第六届监事会主席。

　　武汉市汉商集团股份有限公司监事会

　　二○○七年四月二十六日

　　证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2007-009

　　武汉市汉商集团股份有限公司

　　关于2007年一季度报告的更正公告

　　公司于2007年4月24日披露了2007年一季度报告，由于我们编报工作的疏忽，报告第3.1项“公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因”中资产负债项目大幅变动原因分析所列举的是本报告期末与去年同期的比较数据和分析，应为本报告期末的数据与期初进行比较，更正后的内容附后，并对投资者深表歉意。更正后的报告全文详见上海证券交易所网站。

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　1、截止报告期末，公司资产负债项目比期初大幅变动原因分析：

　　⑴、报告期末，应收票据比期初减少51万元，减少74.03%，主要原因为增加现款销售的比例。

　　⑵、报告期末，交易性金融资产比期初减少19万元，减少82.55%，主要原因为申购新股期末持仓量下降。

　　特此公告

　　武汉市汉商集团股份有限公司

　　2007年4月27日