本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　武汉武商集团股份有限公司控股子公司武汉武商量贩连锁有限公司（以下简称“量贩公司”）于２００７年１２月５日与武汉新兴医药科技有限公司（以下简称“新兴医药”）签订《房屋租赁合同》，租赁其待建的一栋房屋做量贩公司武昌地区配送中心。新兴医药系武汉国有资产经营公司（以下简称“国资公司”）持股４８．７５％的企业，国资公司持有公司１２３２．６７２万股股权，占公司总股本的２．４３％，国资公司为公司第一大股东武汉商联（集团）股份有限公司的大股东，持有武汉商联６９．９８％的股权，直属于武汉市国有资产监督管理委员会。量贩公司系公司控股８０％的企业，合同当事人存在关联关系。

　　公司第四届二十一次董事会审议通过了《关于拟签订＜房屋租赁合同＞的议案》，公司独立董事对此议案出具了独立意见，关联董事黄绍焱、胡波回避表决，其余９位非关联董事全部参与了本关联交易事项的表决，全票通过。

　　二、关联方介绍

　　１、出租方：武汉新兴医药科技有限公司，成立于２００１年，住所：武汉市东湖高新技术开发区庙山小区，法定代表人：杨玉凤，注册资本：捌仟万元整，经营范围：中成药、西药、生物化学药、生物工程医药及保健品研发、管理；物业管理；蒸汽供应；房屋出租。

　　新兴医药系武汉国有资产经营公司（以下简称“国资公司”）持股４８．７５％的企业，国资公司持有公司１２３２．６７２万股股权，占公司总股本的２．４３％，国资公司为公司第一大股东武汉商联（集团）股份有限公司的大股东，持有武汉商联６９．９８％的股权，直属于武汉市国有资产监督管理委员会。

　　２、承租方：武汉武商量贩连锁有限公司，成立于２００４年，住所：武汉市江汉区常青路４３号，法定代表人：王斌，注册资本：壹亿元整，经营范围：商品零售兼批发；公开发行的国内版图书报刊零售；音像制品零售；设计、制作、发布、代理国内种类广告业务；仓储服务；场地出租（限餐饮、美容美发、西药、中成药的持证单位租用）。

　　量贩公司系公司控股８０％的企业。

　　二、合同的主要内容

　　１、新兴医药将其位于武汉市东湖新技术开发区江夏经济开发区特一号待建的一栋房屋，租赁给量贩公司作武昌地区配送中心。该房屋建筑面积约２００００ｍ２。

　　２、房屋租赁合同期限为１０年，从新兴医药正式交付房产之日起开始计算。

　　３、合同总金额约３１２０万元。

　　４、新兴医药应在２００９年２月２８日之前将房产交付给量贩公司。

　　５、新兴医药未按时向量贩公司交付房产，每逾期一日，量贩公司有权向新兴医药收取当季逾期租金０．５％的违约金。在新兴医药并无违约的前提下，量贩公司拖欠租金，应向新兴医药支付滞纳金，每逾期一日，新兴医药有权向量贩公司收取当季租金０．５％的滞纳金。

　　截止目前，公司与新兴医药交易总金额约４９７４万元，需提交股东大会审议通过后生效。

　　三、合同对上市公司的影响

　　随着量贩公司经营网点、经营规模和市场占有率的不断扩大，其配送系统需进一步完善，量贩公司租赁该房产作为武昌地区配送中心，有利于量贩公司配送体系的健全与完善，为有利于公司坚定主业发展奠定基础。

　　四、独立董事意见

　　独立董事发表独立意见如下：

　　公司董事会审议上述议案，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，表决时关联董事进行了回避，表决程序合法。关联交易事项公平、公开、公正，符合中国证监会和深交所的有关规定。没有损害公司中小股东利益。

　　五、备查文件目录

　　１、武商集团第四届二十一次董事会决议

　　２、独立董事意见

　　３、２００７年１２月５日签订的《房屋租赁合同》

　　武汉武商集团股份有限公司董事会

　　二ＯＯ七年十二月六日